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Bitfinex涉嫌毒枭集团洗钱,被冻结 4 亿欧元,现开始反击!称我没有参与洗钱!

据国外媒体报道,全球知名数字货币交易所 Bitfinex 在波兰的合作银行账户被冻结 4 亿欧元,理由是涉嫌哥伦比亚毒品集团的洗钱行为。

据网络传闻,这笔被没收的资金与比利时外交部在刚果民主共和国建造大使馆期间被诈骗的 40 万欧元有关。

  网络新闻称,当地检察官正在调查两家公司的账户,一家登记在 Pruszków 附近,据说由加拿大人 – 巴拿马人后裔开设。据称第二家公司是在哥伦比亚和巴拿马公民身份的男子名下。

  两家公司的账户存款超过 12.7 亿波兰兹罗提(合约 3.7 亿美元)。其中,第二个账户是绑定到 Bitfinex 账户的。

  据彭博社报导,2017 年底,网上发布的文件显示了 Bitfinex 将其客户引导到位于 Skierniewice 的合作银行的帐户。

  在波兰论坛 Bitcoin.pl 上,一位 Bitfinex 用户声称他上周被波兰警方讯问:

  我被传唤作为「Crypto sp z oo」案件的见证人,因为他们从 Bitfinex 向我发送了钱,并且他们的帐户被封锁了。

  今天,波兰媒体的报导引起了人们的怀疑:他们怀疑巴拿马注册的 Crypto sp z oo(和母公司 Crypto Capital Corp)与毒品贩运网络有联系,这些罪犯通过将法币转换成加密货币以掩盖其踪迹。

  目前Bitfinex对此进行反击。

Bitfinex周二告诉CoinDesk,它们对内进行了内部调查,并没有发现其业务与控欺诈比利时政府和在哥伦比亚洗钱的两家空壳公司之间有任何联系。

Bitfinex声明,根据所有可用的证据和信息,这些指控是不真实并且毫无根据。

Bitfinex补充说:

“这次指控存在争议,Bitfinex并没有像波兰媒体报道的那样,参与全球任何司法管辖区发起的正式调查。也就是说,有关部门没有理由对Bitfinex平台提出索赔。”

同时,Bitfinex报告说,用户并没有受到此次指控的影响,平台正常运行。

这些谣言最早是在本周早些时候出现的,当时媒体报道称,欧洲国家的警察从两家空壳公司手中没收了这些赃款。

这些公司被指控欺骗比利时政府,并与一家大型的加密货币交易所进行合作。然而,有关部门并没有透露具体交易所的名字。

       只是当地和国际媒体将Bitfinex与两家空壳公司联系在一起罢了。

 

  



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责任编辑:mumu

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